Европейската прокуратура в Рига (Латвия) и Вилнюс (Литва) са мобилизирали през последните два дни армия от 624 полицейски служители за извършване на обиски и арести в 16 държави по мащабно разследване за измами с ДДС.
Европейската прокуратурата съобщава, че разследването по делото „Адмирал“ е довело до разкриването на престъпен синдикат, заподозрян в сложна схема за измами с ДДС, включваща търговия с популярни електронни стоки.
Последните действия на разследващите са довели до разкриване на приблизителна загуба на ДДС за държавите от ЕС в размер на 297 милиона евро.
Операцията на Европейската прокуратура под кодовото име „Адмирал“ започна през ноември 2022 г. Това се счита за най-голямата измама с ДДС, разследвана някога в ЕС, като щетите досега се оценяват на 2,9 милиарда евро.
„Възползвайки се от своя децентрализиран модел и аналитичен капацитет, Европейската прокуратура успя да установи връзки между разследваните лица и компании с престъпен синдикат, базиран в Балтийските страни“, съобщава Европейската прокуратура.
Разследването разкри, че този синдикат е използвал инфраструктура на замесените по делото „Адмирал“ за извършване на огромна измама с ДДС.
Заподозрените са използва „сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност“.
Според разследването заподозрените са създали компании в 15 държави-членки на ЕС, действащи като законни доставчици на електронни стоки. Те са продали популярни електронни устройства на стойност над 1,48 милиарда евро чрез онлайн пазари на клиенти, намиращи се в ЕС.
От създаването си досега Европейската прокуратура се фокусира главно върху трансграничните измами с ДДС.
В средата на ноември разследването „Моби Дик“, проверяващо потенциални измами с ДДС за 520 млн. евро, стигна и до арести в България. Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана са създали изключително печеливша схема за укриване на данъци.
Делото „Моби дик“ също се концентрира върху данъчните измами чрез продажба на техника и вериги от търговци, а основните заподозрените са мафиоти от Италия.
