Престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления е разбита при акция на ГДБОП и Специализираната прокуратура, съобщава МВР.
Измамите са свързани със сделки, касаещи строително -монтажни работи и саниране. От една страна са поставени участници в групата, а от другата – различни общини в страната, поясни на брифинг заместник-главният прокурор Иван Гешев.
По разследването се работи от година. При наблюденията над групата става ясно, че участници в нея учредяват търговски дружества- над 20 на брой на имената на лица с нисък социален статус за строително-ремонтни дейности или саниране. Чрез тези поставени лица се кандидатства за съответните дейности, допълни главен комисар Ивайло Спиридонов.
След изпълнение на спечелената обществена поръчка, фирмите издавали фактури, по които възложителите плащали по банков път. Тези фактури обаче не са се осчетоводявали от фирмите, не се вписвали в счетоводните им регистри. Така се избягвало установяването и плащането на съответните данъчни задължения. Загубата за държавния бюджет от невнесен ДДС само на едно от дружествата, контролирани в групата, е за над 380 хиляди лева, уточни прокурор Кирил Пейчинов.
Четирима от участниците в престъпната схема са привлечени към наказателна отговорност, на двама от тях е повдигнато обвинение за извършване на данъчно престъпление, а на едно от лицата – за изпиране на пари.
Операцията е проведена на 17 и 18 декември на територията на страната. Претърсени са множество адреси и автомобили, ползвани от групата. От банкови касети са иззети над 750 хиляди лева и 120 златни турско монети с лика на Ататюрк.
Само тази година са запорирани и иззети по дела на Специализираната прокуратура парични суми за над 50-60 млн.лв. „Това за нас е важна насока за работа и приоритет на Специализираната прокуратура, обобщи зам.-главният прокурор. Той посочи още, че паричните гаранции по дела през тази година възлизат на над 2.5 млн.лв. „В този смисъл за нас мярката за неотклонение„парична гаранция“ е много сериозна, защото гарантира, че при едно отклонение тези парични средства ще влязат в държавата, уточни още заместник-главният прокурор на страната Иван Гешев.
Haskovo.net
