Банкер прави офшорка, за да менажира яхта в Монако, разкрива в. „24 часа”, цитирайки разследванена базата на Документите Панама.
Банкерът Билян Балев е регистрирал миналата година офшорка на Британските Вирджински острови, за да менажира яхта в Монако.
Това призна самият той, потърсен от “24 часа” по повод глобалното журналистическо разследване Panama Papers.
“Да, така е, но лодката вече е в процес на продажба. Има предварителен договор и до месец сделката вероятно ще бъде финализирана”, каза Балев пред “24 часа”.
Името на Балев и свързаната с него офшорка бе споделено с “24 часа” от френски журналисти, защото банкерът използвал адрес в Монако при регистрирането на фирмата.
13-метровата яхта е купена на лизинг през януари 2015 г. Според договора цената на морския съд била 650 000 евро, но не става ясно каква част от лизинга е платил банкерът.
Билян Балев е единственият засега българин, определeн в кореспонденцията на посредническата фирма в Монако с “Мосак Фонсека” като PEP -
Politically Exposed Person.
Най-общо казано, това е човек, на когото е поверена важна публична позиция.
Балев попада в тази категория, когато проверките на “Мосак Фонсека” установяват, че той е изпълнителен директор на българска държавна банка - Банката за развитие.
Когато обичайните проверки откриват подобни клиенти, от офиса на “Мосак Фонсека” са били задължени да прилагат по-засилен контрол и да изискват доста повече документи и детайли при регистрацията на офшорни дружества.
Така сред документите освен няколко позитивни банкови и други референции за Балев се оказват още подробности. Роденият в България банкер предоставя българска лична карта и адрес в Монако на един от централните крайбрежни булеварди - “Луи II”, до едно от яхтените пристанища.
